Bernard MALFAIT

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1942 (84 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Bernard MALFAIT

    • Du 01 mars 2005 au 01 décembre 2023

      SA DU BELLOIS

      Ancien Administrateur

      • SIREN403197056
      • Adresse67650 DAMBACH-LA-VILLE
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

    • Du au 18 octobre 2019

      MMS

      Ancien Gérant

      • SIREN350336798
      • Adresse77185 LOGNES
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

    • Du 19 janvier 2005 au 09 décembre 2009

      LION - INVEST

      Ancien Gérant

      • SIREN428579700
      • Adresse59100 ROUBAIX
      • Secteur d'activitéGestion de fonds
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 01/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Bernard MALFAIT

4 événements depuis 2004

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Historique

4 événements ont marqué le parcours de Bernard MALFAIT depuis 2004

Comandataires de Bernard MALFAIT