Benoit SMAGGHE

Observation de conformité
Date de naissance
Né en Septembre 1965 (61 ans)
Activité
Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués
Entreprises
SCI COZO
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Benoit SMAGGHE

    • SCI COZO

      Associé depuis le

      SIREN
      453317133
      Adresse
      59560 COMINES
      Secteur d'activité
      Location de terrains et d'autres biens immobiliers
      Capital social
      2000,00 €
      Date de création
      28 avril 2004
      Forme juridique
      Société civile immobilière (SCI)

    • OVERLORD FRANCE FINANCE

      Ancien Directeur général du 23 octobre 2010 au 21 novembre 2023

      SIREN
      527706691
      Adresse
      75008 PARIS
      Secteur d'activité
      Gestion de fonds
      Capital social
      616500,00 €
      Date de création
      20 octobre 2010
      Forme juridique
      Société anonyme (SA) à directoire (SAI)

    • GEOMARKET SA

      Ancien Président du directoire du 27 février 2010 au 15 mars 2022

      SIREN
      327766697
      Adresse
      59000 LILLE
      Secteur d'activité
      Gestion de fonds
      Capital social
      12000000,00 €
      Date de création
      12 octobre 1983
      Forme juridique
      Société anonyme (SA) à directoire (SAI)
Entreprises

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Benoit SMAGGHE

11 événements depuis 2003

  • mardi 16 janvier 2019

  • mardi 27 mai 2015

    • Il a été désigné en tant que président de BSHD.

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Historique

11 événements ont marqué le parcours de Benoit SMAGGHE depuis 2003

Comandataires de Benoit SMAGGHE

Comandataires