Benjamin SERAFFIN

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1975 (50 ans)
Activité
Restauration traditionnelle, Gestion de fonds
Entreprises
2 BL, L.B.O INVEST
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Benjamin SERAFFIN

2 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 07 avril 2023 au 08 janvier 2025

      L.B.O INVEST

      Ancien Associé

      • SIREN951022359
      • Adresse41000 BLOIS
      • Secteur d'activitéGestion de fonds
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 20/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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