Benjamin BARBEAU

Vigilance de conformité
Date de naissance
Né en 1982 (43 ans)
Activité
Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques, Activités des sièges sociaux
Entreprises
BOLUNETTES, HOLDING WAF
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Benjamin BARBEAU

2 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 26 mars 2021 au 09 février 2022

      WAF-ANGERS

      Ancien Président

      • SIREN897497285
      • Adresse44700 ORVAULT
      • Secteur d'activitéIntermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie
Entreprises

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 30/08/2025

  • Procédures collectives passées
  • Procédures collectives en cours
  • Personne politiquement exposée
  • Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle
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Historique de Benjamin BARBEAU

6 événements depuis 2020

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Historique

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