Bastien MARTINS DA TORRE

Vigilance de conformité
Date de naissance
Né en 1977 (48 ans)
Activité
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Entreprises
COFIV
Comandataires
Iain WILSON

1 Entreprise de Bastien MARTINS DA TORRE

1 entreprise actuelle, 1 ancienne entreprise

  • Actuelle
    • Depuis le 13 mars 2018 (7 ans)

      COFIV

      Président

      • SIREN838047165
      • Adresse75008 PARIS
      • Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
      • Téléphone
  • Ancienne

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 29/08/2025

  • Procédures collectives passées
  • Procédures collectives en cours
  • Personne politiquement exposée
  • Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle

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Historique de Bastien MARTINS DA TORRE

1 Comandataire Bastien MARTINS DA TORRE

1 comandataire actuel, 2 anciens comandataires

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