Baligh MEDINI

Date de naissance
Né en 1988 (37 ans)
Activité
Gestion de fonds, Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
Entreprises
CH FINANCE, KM TRADING
Comandataires
Amar KHALDI, Yousef KHALDI

2 Entreprises de Baligh MEDINI

2 entreprises actuelles

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 27/07/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Baligh MEDINI

2 événements depuis 2020

  • lundi 05 mai 2020

    • Il est promu gérant de l'entreprise de CH FINANCE.

2 Comandataires Baligh MEDINI