Badis MOUNIB

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1977 (48 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Transports routiers de fret de proximité + 1 autre
Entreprises: BCINVEST, BCTRANS + 1 autre
Comandataires: Aucun comandataire actif

3 Entreprises de Badis MOUNIB

3 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 29 octobre 2011 (13 ans)
  BCINVEST
  Gérant
  - SIREN537422339
  - Adresse69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 26 juin 2013 (12 ans)
  BCTRANS
  Liquidateur
  - SIREN531736171
  - Adresse07100 ANNONAY
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
  - Téléphone
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- Depuis le 20 décembre 2005 (19 ans)
  485253611
  Independant
  - SIREN485253611
  - Adresse
  - Secteur d'activitéMessagerie, fret express
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 18 juillet 2012 au 22 janvier 2015
  LE SAINT-ANTOINE SARL
  Ancien Gérant
  - SIREN304349632
  - Adresse69002 LYON
  - Secteur d'activitéDébits de boissons
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- Du 21 mai 2011 au 26 juin 2013
  BCTRANS
  Ancien Gérant
  - SIREN531736171
  - Adresse07100 ANNONAY
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
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- Du 14 septembre 2004 au 07 août 2007
  L'ETERNEL
  Ancien Gérant
  - SIREN448066324
  - Adresse69310 OULLINS-PIERRE-BENITE
  - Secteur d'activitéDiscothèques
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 23/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Badis MOUNIB

7 événements depuis 2004

mardi 26 juin 2013
- Badis MOUNIB quitte ses fonctions de gérant de BCTRANS.
- Il est promu liquidateur de BCTRANS.

mardi 18 juillet 2012
- Il assume maintenant la fonction de gérant de LE SAINT-ANTOINE SARL.

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Badis MOUNIB depuis 2004

Comandataire Badis MOUNIB

1 ancien comandataire

Ancien
- Du 16 avril 2011 au 18 juillet 2012
  Marie DUTRUC
  - Total mandats6
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseLE SAINT-ANTOINE SARL
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