Ba NGUYEN

Date de naissance
Né en 1976 (49 ans)
Activité
Fonds de placement et entités financières similaires
Entreprises
SPFPL DU DOCTEUR BA VINH NGUYEN
Comandataires
Alexandre LOPEZ, Maria MINERO + 1 autre

1 Entreprise de Ba NGUYEN

1 entreprise actuelle, 1 ancienne entreprise

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 09/03/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Ba NGUYEN

3 événements depuis 2023

  • vendredi 09 août 2025

3 Comandataires Ba NGUYEN

3 comandataires actuels, 2 anciens comandataires

Comandataires