Aziz MOUSSA

Vigilance de conformité

Date de naissance: Né en 1968 (57 ans)
Activité: Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, Location de terrains et d'autres biens immobiliers + 1 autre
Entreprises: LOCKASSIM, SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CLAM + 2 autres
Comandataires: Larbi DANI, Philippe CAUSSINUS

4 Entreprises d'Aziz MOUSSA

4 entreprises actuelles, 4 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 29 août 2025
  LOCKASSIM
  Président
  - SIREN990206674
  - Adresse31600 MURET
  - Secteur d'activitéCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers
  - Téléphone
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- Depuis le 25 juillet 2013 (12 ans)
  SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CLAM
  Gérant
  - SIREN794355479
  - Adresse31600 EAUNES
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 20 juillet 2024 (1 an)
  2M TRANSPORT
  Liquidateur
  - SIREN922684824
  - Adresse31600 MURET
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
  - Téléphone
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- Depuis le 13 mars 2012 (13 ans)
  MOUSSA TRANSPORT SERVICE
  Liquidateur
  - SIREN521909275
  - Adresse31100 TOULOUSE
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 07 janvier 2023 au 20 juillet 2024
  2M TRANSPORT
  Ancien Président
  - SIREN922684824
  - Adresse31600 MURET
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
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- Du 05 avril 2019 au 19 juin 2021
  PLEIN SOLEIL 1 2 3
  Ancien Gérant
  - SIREN437878119
  - Adresse31600 MURET
  - Secteur d'activitéPréparation industrielle de produits à base de viande
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- Du 01 mai 2010 au 13 mars 2012
  MOUSSA TRANSPORT SERVICE
  Ancien Gérant
  - SIREN521909275
  - Adresse31100 TOULOUSE
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
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- Du 09 décembre 2003 au 28 décembre 2004
  BENAMAR ET MOUSSA TRANSPORTS
  Ancien Gérant
  - SIREN450357637
  - Adresse31600 EAUNES
  - Secteur d'activitéTransports routiers de marchandises interurbains
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Entreprises

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 30/08/2025

Procédures collectives passées
Procédures collectives en cours
Personne politiquement exposée
Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Recherche réputationnelle

Cartographie

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Historique d'Aziz MOUSSA

12 événements depuis 2003

jeudi 29 août 2025
- Aziz MOUSSA a été désigné en tant que président de LOCKASSIM.

vendredi 20 juillet 2024
- Il quitte ses fonctions de président de 2M TRANSPORT.
- Il accède au poste de liquidateur de 2M TRANSPORT.

...

Historique

12 événements ont marqué le parcours de Aziz MOUSSA depuis 2003

2 Comandataires Aziz MOUSSA

2 comandataires actuels, 2 anciens comandataires

Actuels
- Depuis le 19 juin 2021 (4 ans)
  Larbi DANI
  - Total mandats6
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntreprisePLEIN SOLEIL 1 2 3
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- Depuis le 28 décembre 2004 (20 ans)
  Philippe CAUSSINUS
  - Total mandats5
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseBENSOUICI ET MOUSSA TRANSPORTS SARL
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Anciens
- Du 19 janvier 2005 au 05 avril 2019
  Laid MOUSSA
  - Total mandats7
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntreprisePLEIN SOLEIL 1 2 3
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- Du 09 décembre 2003 au 28 décembre 2004
  Hocine BENAMAR
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseBENSOUICI ET MOUSSA TRANSPORTS SARL
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Comandataires