Azim HASSANALY

Date de naissance
Né en 1984 (42 ans)
Activité
Organisation de jeux de hasard et d'argent
Entreprises
LE MILLIONNAIRE
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise d'Azim HASSANALY

1 entreprise actuelle, 1 ancienne entreprise

  • Actuelle
  • Ancienne

    • Du 01 juillet 2021 au 08 juillet 2022

      SEBB

      Ancien Gérant

      • SIREN880801683
      • Adresse97410 SAINT-PIERRE
      • Secteur d'activitéOrganisation de jeux de hasard et d'argent

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 15/03/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'Azim HASSANALY

3 événements depuis 2021

  • mercredi 01 juillet 2021

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de SEBB.

  • jeudi 05 février 2021

Comandataires Azim HASSANALY