Azelarab BALAM

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1983 (42 ans)
Activité: Autres activités de poste et de courrier
Entreprises: MONSIEUR AZELARAB BALAM
Comandataires: Han LIU DE CHAN

1 Entreprise d'Azelarab BALAM

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 31 août 2018 (7 ans)
  MONSIEUR AZELARAB BALAM
  Independant
  - SIREN824791321
  - Adresse78300 POISSY
  - Secteur d'activitéAutres activités de poste et de courrier
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 16 février 2021 au 30 avril 2022
  BSTAR
  Ancien Gérant
  - SIREN812787869
  - Adresse93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
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- Du 26 janvier 2018 au 30 mai 2019
  LDP
  Ancien Président
  - SIREN834816050
  - Adresse75019 PARIS
  - Secteur d'activitéTransports urbains et suburbains de voyageurs
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 08/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique d'Azelarab BALAM

5 événements depuis 2018

vendredi 30 avril 2022
- Azelarab BALAM démissionne de son poste de gérant de BSTAR.

lundi 16 février 2021
- Il est promu gérant de l'entreprise de BSTAR.

mercredi 30 mai 2019
- Il démissionne de son poste de président de LDP.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Azelarab BALAM depuis 2018

1 Comandataire Azelarab BALAM

1 comandataire actuel, 2 anciens comandataires

Actuel
- Depuis le 30 avril 2022 (3 ans)
  Han LIU DE CHAN
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseBSTAR
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Anciens
- Du 30 mai 2019 au 08 juin 2021
  Medjahed CHAIDA
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseLDP
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- Du 29 mars 2019 au 16 février 2021
  Badre LAGRINI
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseBSTAR
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