Azedine KHALDI

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1970 (55 ans)
Activité: Gestion de fonds, Transports routiers de fret de proximité + 1 autre
Entreprises: MI3A, TP FAISST 38 + 1 autre
Comandataires: Madiane KHALDI

3 Entreprises d'Azedine KHALDI

3 entreprises actuelles, 5 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 25 août 2023 (2 ans)
  MI3A
  Gérant
  - SIREN978717668
  - Adresse69120 VAULX-EN-VELIN
  - Secteur d'activitéGestion de fonds
  - Téléphone
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- Depuis le 10 avril 2014 (11 ans)
  TP FAISST 38
  Gérant
  - SIREN405356403
  - Adresse38120 SAINT-EGREVE
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
  - Téléphone
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- Depuis le 31 octobre 2009 (15 ans)
  LES MARAIS
  Gérant
  - SIREN517608923
  - Adresse69120 VAULX-EN-VELIN
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 29 janvier 2014 au 06 juillet 2021
  SAS LES MARAIS
  Ancien Président
  - SIREN799902499
  - Adresse69150 DECINES-CHARPIEU
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
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- Du 29 octobre 2011 au 10 décembre 2011
  T.R. EXPRESS
  Ancien Directeur général
  - SIREN410287353
  - Adresse69780 MIONS
  - Secteur d'activitéMessagerie, fret express
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- Du 14 avril 2009 au 19 novembre 2011
  GA MIONS
  Ancien Gérant
  - SIREN441484433
  - Adresse69780 MIONS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 27 janvier 2004 au 29 octobre 2011
  T.R. EXPRESS
  Ancien Gérant
  - SIREN410287353
  - Adresse69780 MIONS
  - Secteur d'activitéMessagerie, fret express
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- Du 14 décembre 2004 au 31 mars 2009
  NEOS
  Ancien Gérant
  - SIREN479212680
  - Adresse69002 LYON
  - Secteur d'activitéFabrication d'articles de joaillerie et bijouterie
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 22/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique d'Azedine KHALDI

12 événements depuis 2004

jeudi 25 août 2023
- Azedine KHALDI accède au poste de gérant de MI3A.

mercredi 10 avril 2014
- Il accède au poste de gérant de TP FAISST 38.
mardi 29 janvier 2014
- Il est promu président de SAS LES MARAIS.

...

Historique

12 événements ont marqué le parcours de Azedine KHALDI depuis 2004

1 Comandataire Azedine KHALDI

1 comandataire actuel, 4 anciens comandataires

Actuel
- Depuis le 25 août 2023 (2 ans)
  Madiane KHALDI
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseMI3A
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Anciens
- Du 27 janvier 2004 au 04 novembre 2023
  Tayeb AISSA
  - Total mandats4
  - Mandats en commun3
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseT.R. EXPRESS
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- Du 31 mars 2009 au 01 novembre 2014
  Martine BAJARD
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseNEOS
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- Du 22 février 2005 au 10 avril 2014
  Jean FAISST
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseTP FAISST 38
  Voir la fiche
- Du 19 janvier 2005 au 14 avril 2009
  Jean-Jacques GUIGARD
  - Total mandats54
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseGA MIONS
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Comandataires