Azar SETTI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en Mars 1957 (69 ans)
Activité
Gestion de fonds, Activités des marchands de biens immobiliers, Promotion immobilière, Démolition et préparation des sites + 1 autre
Entreprises
DTA PARTICIPATIONS, SCCV BERECHIT, SMTP PROMOTION, SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS + 2 autres
Comandataires
Isaac SETTI, Sarah SETTI + 7 autres

6 Entreprises d'Azar SETTI

    • DTA PARTICIPATIONS

      Président depuis le 13 janvier 2023 (3 ans)

      SIREN
      922752951
      Adresse
      95140 GARGES-LES-GONESSE
      Secteur d'activité
      Gestion de fonds
      Capital social
      15085000,00 €
      Date de création
      6 janvier 2023
      Forme juridique
      Société par actions simplifiée (SAS)

    • SCCV BERECHIT

      Gérant depuis le 23 novembre 2019 (6 ans)

      SIREN
      879143329
      Adresse
      95140 GARGES-LES-GONESSE
      Secteur d'activité
      Activités des marchands de biens immobiliers
      Capital social
      1000,00 €
      Date de création
      21 novembre 2019
      Forme juridique
      Autre société civile

    • SMTP PROMOTION

      Gérant depuis le 1 août 2018 (8 ans)

      SIREN
      841368517
      Adresse
      95140 GARGES-LES-GONESSE
      Secteur d'activité
      Promotion immobilière de logements
      Capital social
      509184,00 €
      Date de création
      26 juillet 2018
      Forme juridique
      Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 04/10/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'Azar SETTI

10 événements depuis 2004

  • vendredi 23 novembre 2019

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Historique

10 événements ont marqué le parcours de Azar SETTI depuis 2004

9 Comandataires d'Azar SETTI

Comandataires