Ashwani KANDA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1982 (43 ans)
Activité
Autres commerces de détail spécialisés divers
Entreprises
3 A
Comandataires
Kulasegaram VIULAN

1 Entreprise d'Ashwani KANDA

1 entreprise actuelle, 4 anciennes entreprises

  • Actuelle

    • Depuis le 04 mai 2019 (6 ans)

      3 A

      Liquidateur

      • SIREN819667981
      • Adresse75019 PARIS
      • Secteur d'activitéAutres commerces de détail spécialisés divers
      • Téléphone
        Afficher le numéro
  • Anciennes

    • Du 28 février 2023 au 21 octobre 2025

      AK STAR

      Ancien Président

      • SIREN949175194
      • Adresse75019 PARIS
      • Secteur d'activitéBlanchisserie-teinturerie de détail

    • Du 19 avril 2016 au 04 mai 2019

      3 A

      Ancien Président

      • SIREN819667981
      • Adresse75019 PARIS
      • Secteur d'activitéAutres commerces de détail spécialisés divers
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 15/01/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique d'Ashwani KANDA

11 événements depuis 2010

  • lundi 28 février 2023

    • Il accède au poste de président de AK STAR.

  • vendredi 04 mai 2019

    • Il se retire de son rôle de président de 3 A.

...

Historique

11 événements ont marqué le parcours de Ashwani KANDA depuis 2010

1 Comandataire Ashwani KANDA

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