Ashfaq MOHAMMAD

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1967 (58 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Entreprises
ELEGANCIA
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise d'Ashfaq MOHAMMAD

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

  • Actuelle

    • Depuis le 01 septembre 2018 (7 ans)

      ELEGANCIA

      Gérant

      • SIREN444536031
      • Adresse93130 NOISY-LE-SEC
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
      • Téléphone
        Afficher le numéro
  • Anciennes

    • Du 19 janvier 2005 au 01 septembre 2018

      ELEGANCIA

      Ancien Associé-gérant

      • SIREN444536031
      • Adresse93130 NOISY-LE-SEC
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

    • Du 08 octobre 2011 au 14 septembre 2017

      FASHION KISS

      Ancien Gérant

      • SIREN534974522
      • Adresse94400 VITRY-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 08/01/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'Ashfaq MOHAMMAD

6 événements depuis 2004

  • vendredi 08 octobre 2011

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Ashfaq MOHAMMAD depuis 2004

Comandataire Ashfaq MOHAMMAD

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