Arshad MOHAMMAD

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1972 (53 ans)
Activité: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures, Fabrication de vêtements de dessus
Entreprises: TITANIQUE, PAK ETOILES
Comandataires: Aucun comandataire actif

2 Entreprises d'Arshad MOHAMMAD

2 entreprises actuelles, 5 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 04 novembre 2020 (4 ans)
  TITANIQUE
  Gérant
  - SIREN890523590
  - Adresse75010 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
  - Téléphone
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- Depuis le 01 octobre 2022 (3 ans)
  PAK ETOILES
  Liquidateur
  - SIREN889769642
  - Adresse93350 LE BOURGET
  - Secteur d'activitéFabrication de vêtements de dessus
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 15 octobre 2020 au 01 octobre 2022
  PAK ETOILES
  Ancien Gérant
  - SIREN889769642
  - Adresse93350 LE BOURGET
  - Secteur d'activitéFabrication de vêtements de dessus
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- Du 16 juin 2016 au 22 septembre 2020
  IN FRANCE
  Ancien Gérant
  - SIREN820875169
  - Adresse93350 LE BOURGET
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
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- Du 30 décembre 2017 au 14 mars 2019
  POLE MOD
  Ancien Gérant
  - SIREN834243180
  - Adresse93120 LA COURNEUVE
  - Secteur d'activitéFabrication de vêtements de dessus
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- Du 10 mars 2017 au 13 décembre 2018
  NINA
  Ancien Président
  - SIREN828198267
  - Adresse93300 AUBERVILLIERS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
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- Du 29 mai 2014 au 14 août 2015
  MINAHIL
  Ancien Gérant
  - SIREN802475277
  - Adresse93120 LA COURNEUVE
  - Secteur d'activitéFabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 10/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique d'Arshad MOHAMMAD

11 événements depuis 2014

vendredi 01 octobre 2022
- Arshad MOHAMMAD quitte ses fonctions de gérant de PAK ETOILES.
- Il est promu liquidateur de PAK ETOILES.

mardi 04 novembre 2020
- Il est promu gérant de l'entreprise de TITANIQUE.
mercredi 15 octobre 2020
- Il assume maintenant la fonction de gérant de PAK ETOILES.

...

Historique

11 événements ont marqué le parcours de Arshad MOHAMMAD depuis 2014

Comandataires Arshad MOHAMMAD

3 anciens comandataires

Anciens
- Du 14 mars 2019 au 27 décembre 2021
  Melek ATASEVER
  - Total mandats13
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntreprisePOLE MOD
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- Du 13 décembre 2018 au 23 septembre 2020
  Iliya BORISOV
  - Total mandats6
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseNINA
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- Du 14 août 2015 au 24 novembre 2017
  Ahmed ALI
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseMINAHIL
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