Arshad AKBAR

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1971 (53 ans)
Activité: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers
Entreprises: CKM
Comandataires: Aucun comandataire actif

1 Entreprise d'Arshad AKBAR

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 10 juin 2020 (5 ans)
  CKM
  Gérant
  - SIREN803731728
  - Adresse75018 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 27 mai 2016 au 25 mars 2023
  M.P.J
  Ancien Gérant
  - SIREN507382992
  - Adresse30900 NIMES
  - Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
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- Du 12 mai 2009 au 05 décembre 2011
  D & C INTERNATIONAL
  Ancien Gérant
  - SIREN504738121
  - Adresse93100 MONTREUIL
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 13/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
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Historique d'Arshad AKBAR

3 événements depuis 2009

mardi 10 juin 2020
- Arshad AKBAR assume maintenant la fonction de gérant de CKM.

jeudi 27 mai 2016
- Il est promu gérant de l'entreprise de M.P.J.

lundi 12 mai 2009
- Il est promu gérant de l'entreprise de D & C INTERNATIONAL.

Comandataires Arshad AKBAR

3 anciens comandataires

Anciens
- Du 29 juillet 2014 au 10 juin 2020
  Anne GBAH TOPKA
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseCKM
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- Du 19 août 2008 au 27 mai 2016
  Lakhvir SINGH
  - Total mandats6
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseM.P.J
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- Du 22 juillet 2008 au 12 mai 2009
  Dedo OZTURKLER
  - Total mandats9
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseD & C INTERNATIONAL
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