Arsad BANA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1988 (37 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises d'Arsad BANA

2 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 20 janvier 2016 au 25 avril 2017

      DEMA-TEX

      Ancien Gérant

      • SIREN808637037
      • Adresse93100 MONTREUIL
      • Secteur d'activitéCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

    • Du 05 août 2015 au 28 octobre 2016

      DALIA

      Ancien Gérant

      • SIREN799211750
      • Adresse93170 BAGNOLET
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 14/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'Arsad BANA

3 événements depuis 2015

  • mardi 20 janvier 2016

    • Il accède au poste de gérant de DEMA-TEX.

  • mardi 05 août 2015

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de DALIA.

Comandataires Arsad BANA

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