Arif NADEEM

Date de naissance
Né en 1964 (61 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises d'Arif NADEEM

2 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 19 mai 2009 au 03 décembre 2025

      FINANCIAL TRADERS

      Ancien Gérant

      • SIREN512117003
      • Adresse93700 DRANCY
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

    • Du 13 janvier 2004 au 10 mars 2009

      GALAXIE

      Ancien Gérant

      • SIREN442114864
      • Adresse95190 GOUSSAINVILLE
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 16/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'Arif NADEEM

3 événements depuis 2004

  • lundi 13 janvier 2004

    • Il accède au poste de gérant de GALAXIE.

Comandataires Arif NADEEM

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