Arfan MOHAMMAD

Observation de conformité
Date de naissance
Né en Décembre 1983 (42 ans)
Activité
Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués
Entreprises
SCI RAJA 2
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise d'Arfan MOHAMMAD

    • SCI RAJA 2

      Gérant depuis le 1 mars 2019 (7 ans)

      SIREN
      848599221
      Adresse
      95400 ARNOUVILLE
      Secteur d'activité
      Location de terrains et d'autres biens immobiliers
      Capital social
      8000,00 €
      Date de création
      25 février 2019
      Forme juridique
      Société civile immobilière (SCI)

    • SERRURERIE DU FAUBOURG

      Ancien Président du 15 octobre 2019 au 6 mars 2021

      SIREN
      324445451
      Adresse
      77250 MORET-LOING-ET-ORVANNE
      Secteur d'activité
      Fabrication d'autres articles métalliques
      Capital social
      7800,00 €
      Date de création
      7 mai 1982
      Forme juridique
      Société par actions simplifiée (SAS)

    • EDIFICE

      Ancien Gérant du 9 octobre 2013 au 2 septembre 2016

      SIREN
      438089450
      Adresse
      95140 GARGES-LES-GONESSE
      Secteur d'activité
      Autres travaux de finition
      Capital social
      30000,00 €
      Date de création
      7 octobre 2013
      Forme juridique
      Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Entreprises

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique d'Arfan MOHAMMAD

9 événements depuis 2007

  • jeudi 2 septembre 2016

    • Il quitte ses fonctions de gérant de EDIFICE.

  • mardi 9 octobre 2013

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de EDIFICE.

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Historique

9 événements ont marqué le parcours de Arfan MOHAMMAD depuis 2007

Comandataire d'Arfan MOHAMMAD