Aoun OUERGHEMMI

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1957 (68 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Mokhtar AYEB

Entreprises d'Aoun OUERGHEMMI

5 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 19 novembre 2020 au 01 juillet 2025
  SAM TPS
  Ancien Gérant
  - SIREN845391879
  - Adresse93300 AUBERVILLIERS
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains
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- Du 20 mai 2023 au 04 novembre 2024
  ABC TRANSPORT
  Ancien Gérant
  - SIREN851848879
  - Adresse93300 AUBERVILLIERS
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
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- Du 07 février 2018 au 30 avril 2024
  SOUA
  Ancien Gérant
  - SIREN835082843
  - Adresse93300 AUBERVILLIERS
  - Secteur d'activitéServices de déménagement
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- Du 02 mars 2022 au 13 avril 2024
  FIBGHAN
  Ancien Gérant
  - SIREN847831195
  - Adresse93210 SAINT-DENIS
  - Secteur d'activitéTravaux d'installation électrique dans tous locaux
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- Du 24 janvier 2015 au 29 juillet 2016
  SAFRA TRANSPORT ET DEMENAGEMENT
  Ancien Gérant
  - SIREN809058373
  - Adresse93300 AUBERVILLIERS
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 22/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique d'Aoun OUERGHEMMI

7 événements depuis 2015

vendredi 13 avril 2024
- Aoun OUERGHEMMI démissionne de son poste de gérant de FIBGHAN.

vendredi 20 mai 2023
- Il est promu gérant de l'entreprise de ABC TRANSPORT.

mardi 02 mars 2022
- Il accède au poste de gérant de FIBGHAN.

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Aoun OUERGHEMMI depuis 2015

1 Comandataire Aoun OUERGHEMMI

1 comandataire actuel, 3 anciens comandataires

Actuel
- Depuis le 13 avril 2024 (1 an)
  Mokhtar AYEB
  - Total mandats4
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseFIBGHAN
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Anciens
- Du 16 février 2021 au 20 mai 2023
  Leila BEN HAMIDA
  - Total mandats4
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseABC TRANSPORT
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- Du 29 juillet 2016 au 01 mars 2023
  Hedi SOUID
  - Total mandats6
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSAFRA TRANSPORT ET DEMENAGEMENT
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- Du 05 février 2019 au 02 mars 2022
  Hassen HAMROUN
  - Total mandats5
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSAM TPS
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Comandataires