2 anciennes entreprises
- Anciennes
Antonio TOPPI
- Date de naissance
- Né en 1988 (36 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprises d'Antonio TOPPI
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 16/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
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Historique d'Antonio TOPPI
3 événements depuis 2018
mercredi 11 mars 2021
Antonio TOPPI démissionne de son poste de président de TOPPI.
Il assume maintenant la fonction de liquidateur de TOPPI.
mercredi 14 juin 2018
Il est promu président de TOPPI.
Comandataire Antonio TOPPI
1 ancien comandataire
- Ancien
Du 14 juin 2018 au 11 mars 2021
Anastasiia SHVED
- Total mandats1
- Mandat en commun1
- Mandat principalDirecteur général
- EntrepriseTOPPI