Antonio GIACCHI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1960 (65 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Autres commerces de gros de biens de consommation
Entreprises
TONJA, M.G.T.
Comandataires
Kim BOUSSION, Gerard MASSOUTY

2 Entreprises d'Antonio GIACCHI

2 entreprises actuelles, 5 anciennes entreprises

  • Actuelles

    • Depuis le 08 septembre 2016 (9 ans)

      TONJA

      Gérant

      • SIREN513749481
      • Adresse93330 NEUILLY-SUR-MARNE
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 19 janvier 2005 (21 ans)

      M.G.T.

      Co-gérant

      • SIREN353709843
      • Adresse77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS
      • Secteur d'activitéAutres commerces de gros de biens de consommation
      • Téléphone
        Afficher le numéro
  • Anciennes

    • Du 27 octobre 2020 au 24 décembre 2025

      LILO

      Ancien Président

      • SIREN890276173
      • Adresse93330 NEUILLY-SUR-MARNE
      • Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 29/04/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

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Historique d'Antonio GIACCHI

11 événements depuis 2004

  • lundi 27 octobre 2020

    • Il est promu président de LILO.

  • mercredi 19 janvier 2017

    • Il quitte ses fonctions de gérant de JTD.

...

Historique

11 événements ont marqué le parcours de Antonio GIACCHI depuis 2004

2 Comandataires Antonio GIACCHI

2 comandataires actuels, 2 anciens comandataires

Comandataires