Antonio FILIPE

Date de naissance
Né en 1961 (64 ans)
Activité
Activités des sociétés holding
Entreprises
TOZE FINANCE
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise d'Antonio FILIPE

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 14 février 2013 au 13 octobre 2023

      TOZE FINANCE

      Ancien Gérant

      • SIREN791053473
      • Adresse45140 INGRE
      • Secteur d'activitéActivités des sociétés holding

    • Du 30 avril 2013 au 13 octobre 2023

      LEPAGE

      Ancien Gérant

      • SIREN400010286
      • Adresse45140 INGRE
      • Secteur d'activitéTravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 30/01/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'Antonio FILIPE

5 événements depuis 2013

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Antonio FILIPE depuis 2013

Comandataire Antonio FILIPE

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