Anthony VARIO

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1988 (37 ans)
Activité
Transports routiers de fret interurbains, Location de logements + 1 autre
Entreprises
LOCA DISTRIBUTIONS, VERSEAU + 1 autre
Comandataires
Rose-Marie VARIO, Patrice VARIO

3 Entreprises d'Anthony VARIO

3 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 14/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique d'Anthony VARIO

7 événements depuis 2013

  • mercredi 20 mars 2025

  • mercredi 06 mars 2025

    • Il accède au statut d'associé de ORION.

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Anthony VARIO depuis 2013

2 Comandataires Anthony VARIO

2 comandataires actuels, 3 anciens comandataires

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