Anthony VARALDO

Date de naissance
Né en 1980 (44 ans)
Activité
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Entreprises
SOFFIA
Comandataires
François VERO

1 Entreprise d'Anthony VARALDO

1 entreprise actuelle, 1 ancienne entreprise

  • Actuelle

    • Depuis le 17 mars 2021 (4 ans)

      SOFFIA

      Gérant

      • SIREN894563873
      • Adresse20167 AJACCIO
      • Secteur d'activitéSupports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
      • Téléphone
        Afficher le numéro
  • Ancienne

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 25/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique d'Anthony VARALDO

1 Comandataire Anthony VARALDO

1 comandataire actuel, 3 anciens comandataires

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