Anthony MALGUY

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1990 (35 ans)
Activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Entreprises
MONSIEUR ANTHONY MALGUY
Comandataires
Manuel MALGUY

1 Entreprise d'Anthony MALGUY

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 12 juillet 2024 au 10 juillet 2025

      SCI MATRIX

      Ancien Associé

      • SIREN440222156
      • Adresse91160 BALLAINVILLIERS
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

    • Du 21 mai 2015 au 31 juillet 2018

      AMD BTP

      Ancien Président

      • SIREN811352160
      • Adresse91310 LINAS
      • Secteur d'activitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 19/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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1 Comandataire Anthony MALGUY

1 comandataire actuel, 5 anciens comandataires

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