Anthony DI COCCO

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1988 (37 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons, Activités des sociétés holding
Entreprises
EDV GROUP OF WINERIES, HECTOR GRANDS VINS & INVESTMENT
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises d'Anthony DI COCCO

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 21/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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