Annie PHAM

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1980 (45 ans)
Activité
Restauration de type rapide, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
TRAN FAMILY, SCI A.N + 1 autre
Comandataires
Charles TRAN, Nicolas TRAN

3 Entreprises d'Annie PHAM

3 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 18/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique d'Annie PHAM

4 événements depuis 2013

  • lundi 24 juillet 2018

  • vendredi 05 mars 2016

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Annie PHAM depuis 2013

2 Comandataires Annie PHAM

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