Annie ORTIZ

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1969 (56 ans)
Activité
Débits de boissons, Gestion de fonds
Entreprises
CHOPE ET COMPAGNIE ARTIGUES-PRES-BORDEAUX, DAC-BX
Comandataires
Diego ORTIZ, Sören ORTIZ + 2 autres

2 Entreprises d'Annie ORTIZ

2 entreprises actuelles, 8 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 16 avril 2016 au 17 avril 2025

      SCI ALSODI

      Ancien Gérant

      • SIREN498206796
      • Adresse33270 BOULIAC
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 05/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'Annie ORTIZ

16 événements depuis 2007

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Historique

16 événements ont marqué le parcours de Annie ORTIZ depuis 2007

4 Comandataires Annie ORTIZ

4 comandataires actuels, 2 anciens comandataires

Comandataires

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