Annie MORENO

Date de naissance
Née en 1959 (67 ans)
Activité
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Entreprises
SCM HORUS
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise d'Annie MORENO

1 entreprise actuelle, 1 ancienne entreprise

  • Actuelle
  • Ancienne

    • Du 12 septembre 2014 au 04 mars 2025

      SCM HORUS

      Ancien Gérant

      • SIREN349629329
      • Adresse92290 CHATENAY-MALABRY
      • Secteur d'activitéSupports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

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Statuts des dernières vérifications au 18/04/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique d'Annie MORENO

3 événements depuis 2014

  • jeudi 12 septembre 2014

    • Elle est promue gérante de l'entreprise de SCM HORUS.

Comandataires Annie MORENO