Anne KAANITE

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1982 (43 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises d'Anne KAANITE

4 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 18 juin 2024 au 20 février 2025

      SCI MG2K

      Ancien Associé

      • SIREN519067615
      • Adresse39300 MONTROND
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

    • Du 13 mars 2018 au 29 mai 2020

      A.S.E.L. FINANCIERE

      Ancien Gérant

      • SIREN509772083
      • Adresse39300 MONTROND
      • Secteur d'activitéActivités des sociétés holding

    • Du 10 février 2009 au 13 mars 2018

      A.S.E.L. FINANCIERE

      Ancien Associé-gérant

      • SIREN509772083
      • Adresse39300 MONTROND
      • Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 07/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'Anne KAANITE

5 événements depuis 2009

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Anne KAANITE depuis 2009

Comandataires Anne KAANITE

6 anciens comandataires

Comandataires

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