Anne-Marie VALLES

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1969 (55 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprise d'Anne-Marie VALLES

1 ancienne entreprise

  • Ancienne

    • Du 02 novembre 2004 au 13 juin 2006

      SANTA CRUZ

      Ancien Gérant

      • SIREN479067662
      • Adresse66330 CABESTANY
      • Secteur d'activitéCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 13/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique d'Anne-Marie VALLES

2 événements depuis 2004

  • lundi 02 novembre 2004

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de SANTA CRUZ.

Comandataire Anne-Marie VALLES

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