Anji ISMAIL

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1986 (39 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises d'Anji ISMAIL

8 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 01 février 2018 au 03 décembre 2025

      AI GALAXY

      Ancien Président

      • SIREN834985806
      • Adresse69760 LIMONEST
      • Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

    • Du 20 octobre 2016 au 03 décembre 2025

      2-34 & CO.

      Ancien Président

      • SIREN823165535
      • Adresse69760 LIMONEST
      • Secteur d'activitéGestion de fonds

    • Du 27 mars 2018 au 08 septembre 2022

      VARANIDA

      Ancien Président

      • SIREN838335198
      • Adresse69003 LYON
      • Secteur d'activitéProgrammation informatique
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 05/02/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique d'Anji ISMAIL

11 événements depuis 2009

  • lundi 27 mars 2018

    • Il a été désigné en tant que président de VARANIDA.

...

Historique

11 événements ont marqué le parcours de Anji ISMAIL depuis 2009

Comandataires Anji ISMAIL

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