Anji ISMAIL

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1986 (39 ans)
Activité: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, Gestion de fonds
Entreprises: AI GALAXY, 2-34 & CO.
Comandataires: Aucun comandataire actif

2 Entreprises d'Anji ISMAIL

2 entreprises actuelles, 6 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 01 février 2018 (7 ans)
  AI GALAXY
  Président
  - SIREN834985806
  - Adresse69760 LIMONEST
  - Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
  - Téléphone
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- Depuis le 20 octobre 2016 (8 ans)
  2-34 & CO.
  Président
  - SIREN823165535
  - Adresse69760 LIMONEST
  - Secteur d'activitéGestion de fonds
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 27 mars 2018 au 08 septembre 2022
  VARANIDA
  Ancien Président
  - SIREN838335198
  - Adresse69003 LYON
  - Secteur d'activitéProgrammation informatique
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- Du 13 décembre 2012 au 25 juin 2019
  CAPSEO
  Ancien Directeur général
  - SIREN514506377
  - Adresse69003 LYON
  - Secteur d'activitéPortails internet
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- Du 19 avril 2019 au 24 juin 2019
  1814 PARTNERS
  Ancien Liquidateur
  - SIREN834932766
  - Adresse69006 LYON
  - Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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- Du 01 février 2018 au 19 avril 2019
  1814 PARTNERS
  Ancien Président
  - SIREN834932766
  - Adresse69006 LYON
  - Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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- Du 15 janvier 2011 au 13 décembre 2012
  CAPSEO
  Ancien Président
  - SIREN514506377
  - Adresse69003 LYON
  - Secteur d'activitéPortails internet
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- Du 01 octobre 2009 au 15 janvier 2011
  CAPSEO
  Ancien Gérant
  - SIREN514506377
  - Adresse69003 LYON
  - Secteur d'activitéPortails internet
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 12/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique d'Anji ISMAIL

11 événements depuis 2009

jeudi 19 avril 2019
- Anji ISMAIL se retire de son rôle de président de 1814 PARTNERS.
- Il est promu liquidateur de 1814 PARTNERS.

lundi 27 mars 2018
- Il a été désigné en tant que président de VARANIDA.
mercredi 01 février 2018
- Il accède au poste de président de AI GALAXY.
- Il est promu président de 1814 PARTNERS.

...

Historique

11 événements ont marqué le parcours de Anji ISMAIL depuis 2009

Comandataires Anji ISMAIL

3 anciens comandataires

Anciens
- Du 27 mars 2018 au 08 septembre 2022
  Thomas SCHMIDER
  - Total mandats43
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalDirecteur général
  - EntrepriseVARANIDA
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- Du 13 décembre 2012 au 08 septembre 2022
  Faouzi EL YAGOUBI
  - Total mandats3
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseCAPSEO
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- Du 01 février 2018 au 19 avril 2019
  Jean-Jacques GOV
  - Total mandats11
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalDirecteur général
  - Entreprise1814 PARTNERS
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