Anis FILALI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1985 (39 ans)
Activité
Restauration de type rapide
Entreprises
CELINE S
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise d'Anis FILALI

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 27 juillet 2018 au 30 mai 2024

      SANGHO PIZZA

      Ancien Président

      • SIREN830818381
      • Adresse62100 CALAIS
      • Secteur d'activitéRestauration de type rapide

    • Du 16 janvier 2020 au 29 juin 2023

      CELINE'S1

      Ancien Président

      • SIREN834030470
      • Adresse92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
      • Secteur d'activitéRestauration de type rapide

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 26/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique d'Anis FILALI

3 événements depuis 2018

  • vendredi 12 janvier 2019

    • Il accède au poste de président de CELINE S.

  • jeudi 27 juillet 2018

Comandataires Anis FILALI

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