Ania KHEFFACHE

Date de naissance
Née en 1983 (42 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé, Agences immobilières
Entreprises
SAS MADAK TRADING INTERNATIONAL, JEFF & KAD CONSULTING
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises d'Ania KHEFFACHE

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 30/06/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'Ania KHEFFACHE

4 événements depuis 2015

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Historique

4 événements ont marqué le parcours de Ania KHEFFACHE depuis 2015