Angel RUICU

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1991 (34 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux
Entreprises
DIM'OR
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise d'Angel RUICU

1 entreprise actuelle, 1 ancienne entreprise

  • Actuelle

    • Depuis le 25 août 2016 (9 ans)

      DIM'OR

      Liquidateur

      • SIREN751702606
      • Adresse75019 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux
      • Téléphone
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  • Ancienne

    • Du 15 janvier 2016 au 25 août 2016

      DIM'OR

      Ancien Président

      • SIREN751702606
      • Adresse75019 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux

Observations de conformité

Conformité

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Statuts des dernières vérifications au 23/02/2026

  • Procédures collectives passées associées

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  • Procédures collectives en cours associées

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

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Légende

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  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique d'Angel RUICU

3 événements depuis 2016

  • mercredi 25 août 2016

  • jeudi 15 janvier 2016

    • Il est promu président de DIM'OR.

Comandataire Angel RUICU

1 ancien comandataire