Angel DE LA BALLINA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1943 (82 ans)
Activité
Location d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI AUMIERE, SCI DE L'ANGLE
Comandataires
Thierry BEZ, Monique DE LA BALLINA

2 Entreprises d'Angel DE LA BALLINA

2 entreprises actuelles, 9 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 31 décembre 2024 au 15 avril 2025

      SCI JULIAN

      Ancien Associé

      • SIREN403144595
      • Adresse12350 MALEVILLE
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 18/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
En savoir plus

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Historique d'Angel DE LA BALLINA

19 événements depuis 2004

  • jeudi 01 juin 2012

  • vendredi 20 novembre 2010

...

Historique

19 événements ont marqué le parcours de Angel DE LA BALLINA depuis 2004

2 Comandataires Angel DE LA BALLINA

2 comandataires actuels, 6 anciens comandataires

Comandataires

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