Anees MOHAMMAD

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1972 (53 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Rositsa EVDOKIEVA, Penyu PENEV + 2 autres

Entreprises d'Anees MOHAMMAD

8 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 29 août 2024 au 26 juillet 2025
  SIEM
  Ancien Président
  - SIREN932291479
  - Adresse94300 VINCENNES
  - Secteur d'activitéFabrication de vêtements de dessus
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- Du 14 avril 2021 au 08 novembre 2022
  NESS POL
  Ancien Président
  - SIREN898121728
  - Adresse91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
  - Secteur d'activitéFabrication d'articles textiles, sauf habillement
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- Du 17 octobre 2017 au 29 mai 2020
  12 STAR
  Ancien Gérant
  - SIREN832543904
  - Adresse93300 AUBERVILLIERS
  - Secteur d'activitéTravaux d'installation électrique dans tous locaux
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- Du 04 juin 2014 au 11 décembre 2018
  RTP50
  Ancien Gérant
  - SIREN802556696
  - Adresse75010 PARIS
  - Secteur d'activitéTravaux de peinture et vitrerie
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- Du 01 novembre 2017 au 22 novembre 2018
  SINEM
  Ancien Gérant
  - SIREN832925473
  - Adresse93500 PANTIN
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
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- Du 11 juillet 2017 au 08 août 2018
  RONI
  Ancien Gérant
  - SIREN830717427
  - Adresse75010 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
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- Du 06 janvier 2009 au 30 octobre 2010
  AIGUILLE LEVEE
  Ancien Gérant
  - SIREN509469086
  - Adresse75011 PARIS
  - Secteur d'activitéFabrication de vêtements de dessus
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- Du 10 juillet 2007 au 16 octobre 2007
  NORA
  Ancien Gérant
  - SIREN494841869
  - Adresse75011 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 13/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique d'Anees MOHAMMAD

15 événements depuis 2007

vendredi 26 juillet 2025
- Anees MOHAMMAD quitte ses fonctions de président de SIEM.

mercredi 29 août 2024
- Il a été désigné en tant que président de SIEM.

lundi 08 novembre 2022
- Il quitte ses fonctions de président de NESS POL.

...

Historique

15 événements ont marqué le parcours de Anees MOHAMMAD depuis 2007

4 Comandataires Anees MOHAMMAD

4 comandataires actuels, 4 anciens comandataires

Actuels
- Depuis le 26 juillet 2025
  Rositsa EVDOKIEVA
  - Total mandats81
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseSIEM
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- Depuis le 08 novembre 2022 (2 ans)
  Penyu PENEV
  - Total mandats43
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseNESS POL
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- Depuis le 11 décembre 2018 (6 ans)
  Benish ASI
  - Total mandats4
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseRTP50
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- Depuis le 08 août 2018 (7 ans)
  Milena AVRAMOVA
  - Total mandats84
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseRONI
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Anciens
- Du 22 novembre 2018 au 02 février 2019
  Ahmet SAGLAM
  - Total mandats127
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSINEM
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- Du 30 octobre 2010 au 03 avril 2012
  Angelo CATANI
  - Total mandats24
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseAIGUILLE LEVEE
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- Du 16 octobre 2007 au 22 juillet 2008
  Salman BORAN
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseNORA
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- Du 10 avril 2007 au 10 juillet 2007
  Nazire DINLER
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseNORA
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Comandataires