Aneel KUMAR

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1994 (30 ans)
Activité: Activités des marchands de biens immobiliers, Travaux de revêtement des sols et des murs
Entreprises: SARL PARINORD INVESTISSEMENT, SARL KINEM
Comandataires: Aucun comandataire actif

3 Entreprises d'Aneel KUMAR

3 entreprises actuelles, 5 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 25 septembre 2019 (6 ans)
  SARL PARINORD INVESTISSEMENT
  Gérant
  - SIREN800278434
  - Adresse93000 BOBIGNY
  - Secteur d'activitéActivités des marchands de biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 02 août 2019 (6 ans)
  SARL KINEM
  Gérant
  - SIREN824524375
  - Adresse93200 SAINT-DENIS
  - Secteur d'activitéTravaux de revêtement des sols et des murs
  - Téléphone
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- Depuis le 21 mars 2024 (1 an)
  SARL KINEM
  Associé
  - SIREN824524375
  - Adresse93200 SAINT-DENIS
  - Secteur d'activitéTravaux de revêtement des sols et des murs
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 06 décembre 2019 au 15 novembre 2024
  BK BURGER
  Ancien Liquidateur
  - SIREN811508530
  - Adresse93200 SAINT-DENIS
  - Secteur d'activitéRestauration de type rapide
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- Du 26 septembre 2019 au 30 août 2024
  K M S
  Ancien Gérant
  - SIREN810523704
  - Adresse93200 SAINT-DENIS
  - Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
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- Du 02 août 2019 au 10 mars 2023
  LGDP PLOMBERIE
  Ancien Président
  - SIREN823545223
  - Adresse93200 SAINT-DENIS
  - Secteur d'activitéTravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
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- Du 09 octobre 2019 au 27 décembre 2021
  L'ILLUSION
  Ancien Gérant
  - SIREN818953259
  - Adresse93000 BOBIGNY
  - Secteur d'activitéRestauration de type rapide
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- Du 24 août 2019 au 06 décembre 2019
  BK BURGER
  Ancien Gérant
  - SIREN811508530
  - Adresse93200 SAINT-DENIS
  - Secteur d'activitéRestauration de type rapide
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 13/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique d'Aneel KUMAR

9 événements depuis 2019

mercredi 21 mars 2024
- Aneel KUMAR assume maintenant le rôle d'associé de SARL KINEM.

jeudi 06 décembre 2019
- Il démissionne de son poste de gérant de BK BURGER.
- Il assume maintenant la fonction de liquidateur de BK BURGER.
mardi 09 octobre 2019
- Il accède au poste de gérant de L'ILLUSION.
mercredi 26 septembre 2019
- Il est promu gérant de l'entreprise de K M S.
mardi 25 septembre 2019
- Il est promu gérant de l'entreprise de SARL PARINORD INVESTISSEMENT.
vendredi 24 août 2019
- Il assume maintenant la fonction de gérant de BK BURGER.
jeudi 02 août 2019
- Il assume maintenant la fonction de gérant de SARL KINEM.
- Il est promu président de LGDP PLOMBERIE.

...

Historique

9 événements ont marqué le parcours de Aneel KUMAR depuis 2019

Comandataires Aneel KUMAR

6 anciens comandataires

Anciens
- Du 24 mai 2017 au 09 octobre 2019
  Hichame EL QANDILI
  - Total mandats7
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseL'ILLUSION
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- Du 17 novembre 2018 au 26 septembre 2019
  Mohammed HUSSAIN
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseK M S
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- Du 18 février 2014 au 25 septembre 2019
  Wahab BOUAZZAOUI
  - Total mandats15
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSARL PARINORD INVESTISSEMENT
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- Du 28 mai 2015 au 24 août 2019
  Lassane MOUQUEF
  - Total mandats6
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseBK BURGER
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- Du 30 décembre 2016 au 02 août 2019
  Ferhat OZSOY
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSARL KINEM
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- Du 10 novembre 2016 au 02 août 2019
  Mohammed EL KOUFANI
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseLGDP PLOMBERIE
  Voir la fiche

Comandataires