Andre SARFATI

Date de naissance
Né en 1958 (67 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
LSK FAMILLE
Comandataires
Mohammed AHSSAINI, Julien COHEN + 2 autres

1 Entreprise d'Andre SARFATI

1 entreprise actuelle, 1 ancienne entreprise

  • Actuelle
  • Ancienne

    • Du 19 janvier 2005 au 29 mai 2025

      SCM DALI

      Ancien Gérant

      • SIREN377684717
      • Adresse94000 CRETEIL
      • Secteur d'activitéPhotocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 01/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

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Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'Andre SARFATI

3 événements depuis 2005

  • lundi 06 juillet 2021

  • mardi 19 janvier 2005

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de SCM DALI.

4 Comandataires Andre SARFATI

4 comandataires actuels, 1 ancien comandataire

Comandataires

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