Anais DI PAOLO

Observation de conformité

Date de naissance: Née en 1988 (37 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises: SCI OPHIR
Comandataires: Enzo DI PAOLO

1 Entreprise d'Anais DI PAOLO

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 28 novembre 2023 (1 an)
  SCI OPHIR
  Associé
  - SIREN835168907
  - Adresse54460 LIVERDUN
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 06 octobre 2017 au 31 octobre 2023
  ISAAC TRADING RENOVATION
  Ancien Président
  - SIREN832259030
  - Adresse75015 PARIS
  - Secteur d'activitéTravaux d'installation électrique dans tous locaux
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- Du 15 avril 2014 au 28 mars 2019
  FLIGHT SECURITY
  Ancien Président
  - SIREN801611245
  - Adresse54510 TOMBLAINE
  - Secteur d'activitéActivités de sécurité privée
  Voir la fiche
- Du 26 juin 2013 au 09 avril 2015
  BATIMENT TOUS CORPS D'ETAT
  Ancien Gérant
  - SIREN532297280
  - Adresse54280 SEICHAMPS
  - Secteur d'activitéConstruction d'autres bâtiments
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 11/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
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Historique d'Anais DI PAOLO

5 événements depuis 2013

lundi 28 novembre 2023
- Anais DI PAOLO accède au statut d'associée de SCI OPHIR.

jeudi 06 octobre 2017
- Elle est promue présidente de ISAAC TRADING RENOVATION.

mercredi 09 avril 2015
- Elle quitte ses fonctions de gérante de BATIMENT TOUS CORPS D'ETAT.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Anais DI PAOLO depuis 2013

1 Comandataire Anais DI PAOLO

1 comandataire actuel, 3 anciens comandataires

Actuel
- Depuis le 28 novembre 2023 (1 an)
  Enzo DI PAOLO
  - Total mandats2
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSCI OPHIR
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Anciens
- Du 09 février 2018 au 28 novembre 2023
  Bilal MISSAYKE
  - Total mandats5
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSCI OPHIR
  Voir la fiche
- Du 09 avril 2015 au 08 février 2018
  Hassan EL SADANY
  - Total mandats7
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseBATIMENT TOUS CORPS D'ETAT
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- Du 21 mai 2011 au 26 juin 2013
  Marwan AL HAJJAR
  - Total mandats7
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseBATIMENT TOUS CORPS D'ETAT
  Voir la fiche

Comandataires