Ana SANCHEZ VENTURA
- Date de naissance
- Né en 1986 (39 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Beatriz SAUCEDO AMARO
Entreprises d'Ana SANCHEZ VENTURA
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 16/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
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Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Historique d'Ana SANCHEZ VENTURA
4 événements depuis 2023
mercredi 21 décembre 2023
Ana SANCHEZ VENTURA démissionne de son statut d'associé de 3XM.
Il quitte ses fonctions de gérant de 3XM.
lundi 25 avril 2023
Historique
4 événements ont marqué le parcours de Ana SANCHEZ VENTURA depuis 2023
1 Comandataire Ana SANCHEZ VENTURA
1 comandataire actuel, 1 ancien comandataire
- Actuel
Depuis le 25 avril 2023 (2 ans)
Beatriz SAUCEDO AMARO
- Total mandats5
- Mandats en commun2
- Mandat principalGérant
- Entreprise3XM
- Ancien
Du 25 avril 2023 au 21 décembre 2023
Marcos SAN ANTONIO SAN ROMAN
- Total mandats5
- Mandats en commun2
- Mandat principalGérant
- Entreprise3XM