Amyn GARBAA

Date de naissance
Né en 1986 (39 ans)
Activité
Gestion de fonds, Activités des marchands de biens immobiliers + 3 autres
Entreprises
GARBAA FAMILY FINANCE, LA TIANADE + 4 autres
Comandataires
Maxime MONY

7 Entreprises d'Amyn GARBAA

7 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 05/06/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique d'Amyn GARBAA

9 événements depuis 2020

  • mardi 19 mars 2025

    • Il assume maintenant le rôle d'associé de LILANA.

  • vendredi 06 avril 2024

    • Il assume maintenant la fonction de directeur général de MAJ PARTNERS.

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Historique

9 événements ont marqué le parcours de Amyn GARBAA depuis 2020

1 Comandataire Amyn GARBAA

1 comandataire actuel, 1 ancien comandataire

Comandataires