Amode MOLLA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1947 (78 ans)
Activité
Transports routiers de fret interurbains, Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé + 1 autre
Entreprises
STAIM, MOLLA AMODE + 3 autres
Comandataires
Ismaël MOLLA

5 Entreprises d'Amode MOLLA

5 entreprises actuelles

  • Actuelles

    • Depuis le 11 décembre 2014 (11 ans)

      STAIM

      Gérant

      • SIREN531758084
      • Adresse97400 SAINT-DENIS
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains
      • Téléphone
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    • Depuis le 19 janvier 2005 (21 ans)

      MOLLA AMODE

      Gérant

      • SIREN438039448
      • Adresse97400 SAINT-DENIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 27 janvier 2004 (22 ans)

      SCI A.I.M

      Gérant

      • SIREN450896675
      • Adresse97400 SAINT-DENIS
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
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Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 23/02/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

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Historique d'Amode MOLLA

5 événements depuis 2004

  • mercredi 12 février 2015

    • Il assume maintenant la fonction d'associé-gérant de AHYASHI.

  • mercredi 11 décembre 2014

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de STAIM.

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Historique

5 événements ont marqué le parcours de Amode MOLLA depuis 2004

1 Comandataire Amode MOLLA

1 comandataire actuel