Amode MOLLA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1947 (78 ans)
Activité
Transports routiers de fret interurbains, Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé + 1 autre
Entreprises
STAIM, MOLLA AMODE + 3 autres
Comandataires
Ismaël MOLLA

5 Entreprises d'Amode MOLLA

5 entreprises actuelles

  • Actuelles

    • Depuis le 11 décembre 2014 (10 ans)

      STAIM

      Gérant

      • SIREN531758084
      • Adresse97400 SAINT-DENIS
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 19 janvier 2005 (20 ans)

      MOLLA AMODE

      Gérant

      • SIREN438039448
      • Adresse97400 SAINT-DENIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 27 janvier 2004 (21 ans)

      SCI A.I.M

      Gérant

      • SIREN450896675
      • Adresse97400 SAINT-DENIS
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
        Afficher le numéro
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 19/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
En savoir plus

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Historique d'Amode MOLLA

5 événements depuis 2004

  • mercredi 12 février 2015

    • Il assume maintenant la fonction d'associé-gérant de AHYASHI.

  • mercredi 11 décembre 2014

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de STAIM.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Amode MOLLA depuis 2004

1 Comandataire Amode MOLLA

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