Amir MALIK

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1977 (48 ans)
Activité
Location d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI MAHA
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise d'Amir MALIK

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 18 février 2016 au 13 novembre 2020

      SARL RAYYAN

      Ancien Gérant

      • SIREN818398083
      • Adresse78510 TRIEL-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle

    • Du 11 juin 2015 au 18 février 2016

      SARL MARTROY

      Ancien Gérant

      • SIREN802864603
      • Adresse95300 PONTOISE
      • Secteur d'activitéEn cours d'attribution
Entreprises

Conformité

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 27/09/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Sanctions internationales

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle
En savoir plus

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Historique d'Amir MALIK

7 événements depuis 2005

  • mercredi 18 février 2016

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Amir MALIK depuis 2005

Comandataires Amir MALIK

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