Amine TOUMI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1982 (42 ans)
Activité
Transports routiers de fret de proximité, Transports routiers de fret interurbains
Entreprises
TS TRANSIT, ARTISANS TOUS TRANSPORTS
Comandataires
Yoni KRIEF

2 Entreprises d'Amine TOUMI

2 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 01 juin 2021 au 01 août 2025

      FACE PARE BRISE

      Ancien Président

      • SIREN899795504
      • Adresse75016 PARIS
      • Secteur d'activitéTraitement de données, hébergement et activités connexes
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 20/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique d'Amine TOUMI

7 événements depuis 2006

  • mardi 11 décembre 2024

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Amine TOUMI depuis 2006

1 Comandataire Amine TOUMI

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