Amine NYAZI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1983 (42 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de viande, Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie + 1 autre
Entreprises
CARNEO GROUP, SOVIA NEGOCE + 1 autre
Comandataires
Hamed OUADADA

3 Entreprises d'Amine NYAZI

3 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 17/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique d'Amine NYAZI

5 événements depuis 2013

  • lundi 21 janvier 2020

  • lundi 08 janvier 2019

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Amine NYAZI depuis 2013

1 Comandataire Amine NYAZI

1 comandataire actuel, 3 anciens comandataires

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