Amine MALKI

Date de naissance
Né en 1991 (34 ans)
Activité
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Entreprises
MLK CONSULTING
Comandataires
Mamadou SECK

1 Entreprise d'Amine MALKI

1 entreprise actuelle, 4 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 28 décembre 2023 au 23 octobre 2025

      INSTALEARN

      Ancien Président

      • SIREN982441867
      • Adresse94600 CHOISY-LE-ROI
      • Secteur d'activitéFormation continue d'adultes

    • Du 24 décembre 2019 au 16 juillet 2021

      AMA

      Ancien Liquidateur

      • SIREN848100020
      • Adresse91280 SAINT-PIERRE-DU-PERRAY
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 29/03/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique d'Amine MALKI

8 événements depuis 2012

  • mercredi 28 décembre 2023

  • mardi 15 décembre 2021

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Historique

8 événements ont marqué le parcours de Amine MALKI depuis 2012

1 Comandataire Amine MALKI

1 comandataire actuel, 3 anciens comandataires

Comandataires