Amine MAGUERHI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1983 (42 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Imad SAMNI, Abdelghaffar DHAOU

Entreprises d'Amine MAGUERHI

4 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 10 février 2016 au 20 novembre 2024

      ASM TRANSPORT

      Ancien Gérant

      • SIREN412478117
      • Adresse93200 SAINT-DENIS
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains

    • Du 24 mars 2016 au 27 mai 2020

      I.M.A HOLDING

      Ancien Gérant

      • SIREN819170580
      • Adresse94290 VILLENEUVE-LE-ROI
      • Secteur d'activitéActivités des sociétés holding

    • Du 25 février 2014 au 08 avril 2016

      AMA TAXIS

      Ancien Président

      • SIREN800444580
      • Adresse91200 ATHIS-MONS
      • Secteur d'activitéTransports de voyageurs par taxis
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 23/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'Amine MAGUERHI

6 événements depuis 2012

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Amine MAGUERHI depuis 2012

2 Comandataires Amine MAGUERHI

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