Du 10 février 2016 au 20 novembre 2024
ASM TRANSPORT
Ancien Gérant
- SIREN412478117412478117
- Adresse93200 SAINT-DENIS
- Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains
Du 24 mars 2016 au 27 mai 2020
I.M.A HOLDING
Ancien Gérant
- SIREN819170580819170580
- Adresse94290 VILLENEUVE-LE-ROI
- Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
Du 25 février 2014 au 08 avril 2016
AMA TAXIS
Ancien Président
- SIREN800444580800444580
- Adresse91200 ATHIS-MONS
- Secteur d'activitéTransports de voyageurs par taxis
Du 01 novembre 2012 au 25 avril 2015
M.A.M TAXIS
Ancien Gérant
- SIREN788756013788756013
- Adresse91380 CHILLY-MAZARIN
- Secteur d'activitéTransports de voyageurs par taxis
Amine MAGUERHI
Observation de conformité Une observation concernant la conformité de ce dirigeant est disponible pour consultation. Cliquez pour en savoir plus- Date de naissance
- Né en 1983 (43 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprises d'Amine MAGUERHI
Conformité
Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.
Statuts des dernières vérifications au 15/08/2026
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- Registre des gels
- GAFI
Recherche réputationnelle
Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant
Source
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Cartographie
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Historique d'Amine MAGUERHI
6 événements depuis 2012
jeudi 08 avril 2016
Amine MAGUERHI quitte ses fonctions de président de AMA TAXIS.
mercredi 24 mars 2016
Il accède au poste de gérant de I.M.A HOLDING.
mardi 10 février 2016
Il assume maintenant la fonction de gérant de ASM TRANSPORT.
vendredi 25 avril 2015
Il démissionne de son poste de gérant de M.A.M TAXIS.
lundi 25 février 2014
Il accède au poste de président de AMA TAXIS.
mercredi 01 novembre 2012
Il accède au poste de gérant de M.A.M TAXIS.
Historique
6 événements ont marqué le parcours de Amine MAGUERHI depuis 2012